Вакцина от мошенничества
Если в это непростое время Ваша организация столкнулась с фактами:
  • Ухудшения финансовых показателей деятельности бизнеса или его отдельных подразделений

  • Манипулирования финансовой отчетностью для прикрытия «финансовых дыр»

  • Вывода активов из бизнеса, в том числе в зарубежные юрисдикции, и последующее преднамеренное или фиктивное банкротство юридических лиц

  • Получения недобросовестными заемщиками доступа к кредитным средствам, в том числе на льготных условиях, в обход требований кредитных организаций и путем фальсификации документов
И Вы задаетесь вопросами
  • Какие риски можно предусмотреть до начала финансово-хозяйственных отношений?

  • Как избежать финансовых потерь?

  • Являются ли полученные убытки результатом мошеннических действий или следствием банальной неэффективности?

  • Есть ли возможность привлечь менеджмент и бенефициаров к субсидиарной ответственности?

У нас готовы ответы
  • Проверка деловой репутации контрагента

  • Комплексная экспертиза финансово-хозяйственной деятельности

  • Финансовый мониторинг

  • Финансовые расследования

  • Розыск и возврат активов

  • Сбор доказательной базы для привлечения к ответственности

Контакты
Партнер, Директор департамента финансового консультирования
StaroverovaL@fbk.ru
Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции
SotovA@fbk.ru
101990 I Москва I ул Мясницкая I 44/1 стр.2АБ
+7 (495) 737-53-53 I fbk@fbr.ru I fbk.ru
Подписаться на новости и аналитику