Вакцина от мошенничества
Рекомендовано финансовым организациям
Если в это непростое время Ваша финансовая организация столкнулась с фактами:
  • Получения недобросовестными заемщиками доступа к кредитным средствам, в том числе на льготных условиях, в обход требований кредитных организаций и путем фальсификации документов

  • Манипулирования финансовой отчетностью для прикрытия «финансовых дыр»

  • Намеренного ухудшения финансового состояния организации с целью выхода на кредитные каникулы и реструктуризации долга

  • Вывода активов из бизнеса, в том числе в зарубежные юрисдикции, и последующее преднамеренное или фиктивное банкротство юридических лиц
И Вы задаетесь вопросами
  • Какие риски можно предусмотреть до начала финансово-хозяйственных отношений?

  • Как избежать финансовых потерь?

  • Есть ли возможность привлечь менеджмент и бенефициаров к субсидиарной ответственности?

  • Являются ли полученные убытки результатом мошеннических действий или следствием банальной неэффективности?
У нас готовы ответы
  • Проверка деловой репутации контрагента
  • Финансовый мониторинг
  • Финансовые расследования
  • Розыск и возврат активов
  • Сбор доказательной базы для привлечения к ответственности
Контакты
Партнер, Директор департамента финансового консультирования
StaroverovaL@fbk.ru
Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции
SotovA@fbk.ru
101990 I Москва I ул Мясницкая I 44 к.1
+7 (495) 737-53-53 I fbk@fbr.ru I fbk.ru
Подписаться на новости и аналитику